公报日期:2017-04-27

公报号:2017-026

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广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司

忧虑2016逐年度股票有产者者方国会增添临时提案的公报

公司的自己人分子和董事会使安全在那里、给错误的劝告性声明或大忽略,其容量的真理。、精确未经触动的的个人和共同责任。

一、大会聚集

广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司(以下简化“公司”)董事会于2017

年 4月 18、举国上下中小企业股权让建立说明平台

公司颁布了2016年度股票有产者者方国会的预示。

(公报号:2017-025),2016年度股市将于2017年5月9日进行。

西方国会。

二、新临时运动

2017年4月26日,董事会观众公司股票有产者者陈中伟绅士。

眼前有产者该公司18的感兴趣的事。,000,000股,占公司总公平的48%)以书面形式形

式参考的《忧虑广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司2016逐年度股票有产者者方国会

增添临时提案的提议函》,提议于2017年5月9日在2016进行。

度股票有产者者方国会增添从容列举如下运动:

忧虑COMP暗中重新装满和沉思的日常关系市的运动。

票据的主要容量:搁浅《中华人民共和国公司条例》及《广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司条例》、《广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司关系市管理建立》等中间定位规则,公司评论2017年与关系方东莞市酷听电 公报号:2017-026

子科技有限的事物公司的日常性关系市保持健康列举如下:市的容量是去市场买东西动产。,评论市概括将不超越500万元人民币。。

三、董事会审计看法

搁浅《公司条例》和《公司条例》规则: 3%以

感兴趣的事股票有产者者,可以在股票有产者者方国会聚集10新来举起临时提案并书面形式提

聚集人规则。经董事会复核,以为是你这么说的嘛!临时提案的提案人主体资格契合《公司条例》和《公司条例》之规则;临时提案容量属于股票有产者者方国会搜索搜索,有清楚的的成绩和详细的清算条件。,顺序契合国家法律。、控制细则及关于规则,董事会协定将是你这么说的嘛!临时提案作为公司2016逐年度股票有产者者方国会的运动,参考这次股票有产者者方国会从容。

除增添是你这么说的嘛!临时提案外,董事会于2017年4月18日说明

《2016 逐年度股票有产者者方国会预示公报》(公报号:2017-025)中列明

倚靠事项未变。。

四、对准后的公司2016逐年度股票有产者者方国会从容事项

1、从容《2016年度董事会加工语句》;

2、2016从容中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、忧虑岁入和总结2016的思前想后;

4、从容《忧虑利用2017年度财务发言审计机构的运动》;

5、从容《2016年度财务决算发言和2017年度财务预算放映》;

6、从容《忧虑重新装满验明公司向关系方东莞市酷听电子科技有限的事物公司去市场买东西动产的运动》;

7、忧虑重新装满和验明全资补助金运动的思前想后; 公报号:2017-026

8、从容重新装满评论每日中间定位市的运动;

9、从容忧虑COMP暗中重新装满和沉思的日常关系市的运动。

五、备查论文布头

1、《忧虑广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司2016逐年度股票有产者者方国会增

加临时提案的提议函》;

2、《广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司忧虑2016逐年度股票有产者者方国会增

加临时提案的董事会审计看法》;

3、《广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司居于首位地届董事会第十三倍的数大会比分》。

本公报!

广东声威达科技感兴趣的事有限的事物公司

董事会

……
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鼓励:刚过去的使联播不克不及使安全它的真理和客观现实。,自己人关于单位的无效物,以被掉换者预示为规范。,请求围攻者留意风险。

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