自有资本缩写词:葛同军 自有资本代码:000591 公报号:2015-26
重庆葛同军均摊有限公司
八分之一届董事会最早降神会公报
公司和董事会的极度的围攻都干杯了我的事实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告陈
伟大落下或落下。
重庆葛同军均摊有限公司(以下缩写词“公司”或“葛同军”)八分之一届董事会最早
降神会于2015年4月举行,15。 午前10:00,在公司的降神会室,现场。,降神会于2015, 4发布。
月8 日语漂亮的书写、话筒方法收回。降神会应由15位董事列席。 ,致15位董事。降神会激发
公司条例和公司条例的有关规定。中西部及东部各州的县议会围攻及分配高管列席。
降神会由董事会主席袁永红博士掌管。。降神会是经过选票注销的。,认为如何并采用随球搬动。:
一、在起作用的选中的八分之一届董事会主席的向某人点头或摇头示意
提议选中的袁永红博士为八分之一届董事会主席。。
使和谐一致 15票 支持 0 票 弃权 0 票 妙计 0 票
提议坐果:经过
二、在起作用的使服役执行领袖的向某人点头或摇头示意
董事会主席袁永红博士建造,董事会必要开票提议。,钟浩博士将被请求得到变为公司的执行领袖。。
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提议坐果:经过
三、在起作用的留在心中董事会书记的向某人点头或摇头示意
董事会主席袁永红博士建造,董事会必要开票提议。,柳岩夫人将被请求得到使从事公司董事。
书。
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提议坐果:经过
四、在起作用的留在心中公司高级管理人员的向某人点头或摇头示意
执行领袖钟浩博士建造,董事会必要开票提议。,李涛博士将被录用。、蒋倩夫人、田海
平博士、雷蓉博士、陈虎蓉夫人是该公司的副执行领袖。;周沁夫人应邀变为该公司的轮机长。;聘
Lu Ye夫人是公司财务和财务事务的负责人。。
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提议坐果:经过
五、在起作用的选中的董事会八分之一委任状的向某人点头或摇头示意
它必要由董事会开票提议。,选中的袁永红博士、钟浩博士、李涛博士、刘超博士、胡
dawn博士是公司八分之一届董事会围攻。;袁永红博士使从事战术委任状主席。。
封锁回顾集合是在战术委任状的导致下创办的。,围攻为:
袁永红博士、钟浩博士、李涛博士。李涛博士任组长。
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六、在起作用的选中的八分之一届董事会建造委任状的向某人点头或摇头示意
它必要由董事会开票提议。,选中的刘兄弟俩正在花厅博士、杨安沁博士、袁永红博士是公司的八分之一
董事会建造委任状围攻;刘兄弟俩正在花厅博士是建造委任状主席。。
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七、在起作用的选中的董事会八分之一届董事会的向某人点头或摇头示意
它必要由董事会开票提议。,彭珏夫人给人以希望的被选。、杨安沁博士、陈传博士是公司的八分之一位领袖。
审计委任状围攻;彭珏夫人是审计委任状主席。。
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八、在起作用的选中的八分之一届董事会薪酬和评价的向某人点头或摇头示意
它必要由董事会开票提议。,拟推举李厥庆博士、夏峰博士、杨秀兰夫人是该公司的八分之一届降神会。
董事会薪酬及回顾委任状围攻;李厥庆博士任薪酬与接近委任状主任委员。
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提议坐果:经过
超过互插董事、文书的详细资料附上。。
九、在起作用的分店股权让的向某人点头或摇头示意
为了助长公司的改制,路堤使尽可能有效公司内部事情依照,深一层的提
促进德阳大中型配药学工业界与德阳配药学,促进德阳大中型制药的构象转移
皮革制品,逐渐使完善德阳制药的经纪包围着的,为了增进活计和活计的支出。
配偶售得报答,使沉淀根底。,公司拟与葛同军药厂订约 De Yangdazhong,太地圈出,四川
医学均摊有限公司股权让同意、《 太极圈出四川德阳荣盛制药的均摊有限公司股权辨析
让同意(详见2015-27)。
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提议坐果:经过
十、公司伟大资产置换、发行均摊、购买行为资产和股权让,募集补助资产。
黄金契合互插法度。、法规条例草案
该法案关涉互插市。,公司董事刘兄弟俩正在花厅是一位互插董事。,戒除在将一军上开票。。列席
14名非互插董事降神会对该搬动举行提议。。
公司拟举行伟大资产重组。,包含以下内容

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