原信头:星技术:孤独董事2016年度公报(王清平

浙江星技术市场占有率有限公司 2016 孤独董事年度公报 伙伴及伙伴代表: 本人作为浙江星技术市场占有率有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在供职期 严格的本着LA公司、《在附近在集市占有率上市的公司扩大孤独董事的有指导意义的事物风景》、《深圳场占有率市所 创业板集市占有率上市经常地、《集市占有率上市的公司正态化经纪增长指导者》、法规、 标准化纵列和公司条例、孤独董事生产法的使关心规则义和必需品,真理抬出去 孤独董事税收,使未受损伤的活动孤独典当的孤独性和特性功能,勤奋的宣告无罪,精神饱满的参与 警卫官,以为如何董事会的账单,对公司主修的成绩的孤独风景,维修事情公司和公司 伙伴的净值利润率,尤其中小伙伴的净值利润率。 现时我会的 2016 孤独董事年度履职形势公布列举如下:: 一、接合处警卫官 2016 年度,公司聚集了另外的届董事会二十非常至另外的届董事会三十非常,合计 11 董事会警卫官,我列席董事会警卫官的形势列举如下: 公布期内的董事会警卫官次数 11 需求的列席人数 独特的列席人数 付托列席人数 不在场次数 你延续两遍无亲自列席警卫官吗 11 11 0 0 否 我正点列席公司聚集的缠住董事会。,无不在场或延续两遍不在场 况。在董事会上,我向外看视力了账单,与公司干才未受损伤的沟通,做出课题了已确定的建议 有理化建议,仔细的行使决议,维修事情公司整数净值利润率和合法权利。本 流传民间的以为公司 2016 每年聚集的董事会适合法度诉讼,主修的事情方针决策事项和休息要紧事项 各项主修的事项已办好中间定位例行公事,合法无效。因而,双面碧昂丝对的。 2016 董事会的账单和官员 在负责审察的基础,本司休息事项已体现。 二、颁发孤独风景形势 2016 公司年度孤独董事,双面碧昂丝对的。公司以下主修的事项颁发了孤独风景: 序号 警卫官日期 警卫官称号 孤独阿片成绩 2016 年 2 月 另外的届董事会 1、公司使充满确立或使安全全资太阳公司; 1 4日 二十非常警卫官 2、受让用桩支撑分店浙江星谷触控科技有限公司股权事项。 1、2015 年度用桩支撑伙伴及休息关系方使全神贯注资产形势; 2、2015 年度利润分配及公积金转增; 3、2015 募集资产应用形势年度专项公布; 4、公司 2015 年度内侧把持至高精神法则评价公布; 5、公司 2015 年度关系市事项; 2016 年 3 月 另外的届董事会 2 6、公司 2016 关系市年度预测; 18 日 二十四次警卫官 7、2015 年度审计机关费及聘用 2016 年度审计机关; 8、审定公司为全资分店。 2016 年度正当理由限额; 9、公司 2016 年度董事、高级办理行政任务的薪酬制作节目; 10、据以取名非孤独董事和孤独董事报考者; 11、公司使充满确立或使安全全资公司。。 1、投票数公司副董事长; 2015 年 4 月 另外的届董事会 3 2、本公司全资分店为其拿住而开价的正当理由; 22 日 二十五次警卫官 3、深圳瑞鼎工程交互图像技术有限公司增加市场占有率。 2016 年 5 月 另外的届董事会 1、指出公司副总干才、董事会秘书官事务; 4 31 日 二十六次警卫官 2、深圳瑞鼎工程交互图像技术有限公司使充满扩大施工机械 CNC 精细构造件腰围布置好的东西。 2016 年 7 月 另外的届董事会 1、本公司的全资分店和太阳用桩支撑公司抬出去; 5 5日 另外的十七次警卫官 2、全资分店签字的工作重组一致事项。 1、公司有着非在上的发行集市占有率的条款。; 2、公司的士兵的发行课题; 3、私募基金募集资产应用实用性剖析公布; 2016 年 8 月 另外的届董事会 6 4、公司先前募集资产应用形势公布; 9日 另外的十八次警卫官 5、这次非在上的发行触及关系方市。; 6、公司非在上的发行集市占有率减少即时补偿及填充办法; 7、公司将要遭到报应三年(2016-2018年) 年)伙伴补偿课题。 1、公司 2016 年度及半年度关系市事项; 2、2016 年度及比较期关系方外观正当理由及资产使全神贯注形势; 2016 年 8 月 另外的届董事会 7 3、2016 年度和半年度募集资产的贮存和应用; 25 日 另外的十九岁次警卫官 4、公司全资分店和全资孙公司发觉; 5、据以取名公司另外的任孤独董事报考者。 2016 年 9 月 另外的届董事会 8 公司私募发行使受协议条款的约束更动事项 29 日 三十次警卫官 2016 年 11 月 另外的届董事会 9 公司使充满确立或使安全全资太阳公司 23 日 第三十二届警卫官 2016 年 12 另外的届董事会 1、董事会投票数; 10 月 13 日 第三十三个的届警卫官 2、公司 2016 年度限制性集市占有率助长课题(草案; 3、2016 年度限制性集市占有率选项目标设置的学科有理性; 4、公司 2016 通用电气士兵的发行和使充满使受协议条款的约束的金属 CNC 精细构造件及产品 生产基地扩大使受协议条款的约束不含生产基地扩大使受协议条款的约束独立核算。 本人以为:公司 2016 今年以为如何的前述的主修的事项适合公司规则。、证券法等。 法度、公司条例,公司对前述的要紧事项的以为如何和选举顺序,不 对公司和缠住伙伴的现存的伤害,格外多数伙伴的净值利润率。 三、公司现场考查 2016 年度,我未受损伤的利用这人机遇列席董事会,公司已施行屡次 场考查,知识公司的生产经纪形势、内侧把持与财务状况;与公司休息董事、高管行政任务的 与中间定位行政任务的饲料停泊,理睬外界环境和集市换衣服对,关怀海量媒体数据、 使关心公司的互联网网络公布,与公司主修的事件饲料使时间互相一致,精神饱满的办理公司 做出课题建议。 四、为保卫使充满者合法权利所做的任务 1、理睬公司新闻当播音员,催促公司在深圳场占有率市所创业板集市占有率市所上市 经常地》、《集市占有率上市的公司正态化经纪增长指导者》、法规和公司新闻 新闻当播音员办理规则,真实、精确、即时、未受损伤的的新闻当播音员。 2、作为公司的孤独董事,供职持续本人严格的抬出去孤独董事税收,精神饱满的关怀中队秩序 营形势,强迫获取方针决策所需新闻,无效地抬出去了孤独董事税收;正点出 接合处董事会警卫官,公司开价的材料用完向外看反省。,在专门知识的帮忙下孤独、公平、 成立决定,负责行使决议。 3、供职持续,我正精神饱满的念书中间定位法度、章则,深化中间定位法度法规,尤其 触及到军旗公司法人管理构造和保卫社区伙伴合法权利等中间定位法规的看法和默认,不竭 举起保卫公司和使充满者净值利润率的资格,它深化了自我知觉维修事情合法权利的知觉。。 五、董事会各特设使服役的任务 公布期内,双面碧昂丝董事会审计使服役的分子。,与休息分子协同审察公司 内侧把持名人及其施行,审计公司缠住要紧记述策略性,按期知识公司财务状况 和事情效果,监视和有指导意义的事物内侧审计机关按期或不按期地 反省和评价,以典当公司内侧把持的有理无效。 公布期内,双面碧昂丝D董事会薪酬与评价使服役的分子。,基础孤独董事的任务 名人》、董事会薪酬与资产办理任务经常地规则,接合处薪酬与评价使服役 身体部位日常任务,董事、高级办理行政任务的薪酬审计,无效抬出去薪酬与评价使服役 分子的倾向和工作,并对中间定位评价做出课题有理化建议。,助长公司军旗运作 基础,更远地举起薪酬评价行政任务的的学科性。 六、休息事项 1、孤独董事未建议聚集董事会警卫官; 2、孤独董事无建议保持或解散记述师事务所。 3、孤独董事未保持内部审计和顾问机构。。 这些是我本人的。 2016 Dutie执行年度公报,致谢董事会及中间定位行政任务的在本人 在躲进地洞范围内精神饱满的无效的合作作品与伴奏。2017 年,我将基础中间定位法度和法规对孤独董事停止接管。 规定和必需品,持续饲料警觉直到你、孤独董事勤奋的宣告无罪的体现,冲洗孤独董事功能,应用至高精神法则 笔者的专门知识和发现开价了更具扩大性的建议,维修事情公司整数净值利润率和中小市场占有率 东晋的合法合法权利。我热诚地怀胎公司能在用水砣测深下全部情况波动地运作。、使运行全部情况军旗, 更妥地扩大社区、军旗、诚信集市占有率上市的公司抽象,饲料公司改变意见、波动、健康发展。 (以下无课文) (本页无课文),为《浙江星技术市场占有率有限公司 2016 孤独董事年度公报》签字页) 孤独董事: 王清平 年 月 日反复搜狐,检查更多

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