担保信号:600004

大写字母权益缩写:罐头

公报号:2012-010

广州新白云国际机场使加入有限公司

2011届合伙大会产生公报

公司和董事会整个职员抵押A的真理。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声称或大没遇到和协同责任。

主要内容心情:

在这次运动会上缺少支配或合适的提案;

在这次运动会上缺少新的提案付诸由舆论决定。;

合伙摒弃独自由舆论决定。。

一、运动会激发与列席

着陆广州新白云国际机场使加入有限公司(以下缩写“使加入公司”或“本公司”)答案规则,由董事会激发,本公司2011年度合伙大会于2012年6月25日在广州以现场运动会的方法传唤。共有权10名合伙和谐伙代表,代表公司由舆论决定权的使加入数为721份。,872,620股,占公司总大写字母的62.77%,持续《公司条例》和《公司答案》的有关规则。运动会由公司董事长张可建修饰掌管。,公司的10位董事列席了运动会。,董事长韩朝琦修饰不克不及列席运动会,免得误卯。,公司整个监事、管理人列席了运动会。。

二、认为和由舆论决定这次运动会的提案

1、董事会2011每一年会认为经过。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,786,820

99.9881%

0

0

85,800

0.0119%

经过

2、认为经过了《2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

3、2011年度财务会计报表的审察和经过

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

4、对2011岁入的认为经过

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

由舆论决定出路

721,872,620

721,785,820

99.9880%

经过

5、2011年度送还分派预调的审察和经过

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

着陆广东忠珠珠海会计公司审计出路,经过2011年12月31日,公司净赚手脚能够到的搜索697。,102,478.89元,总公司净赚为622,061,606.29元,法定公积金渗出62,206,160.63元后,补充2010的未分派送还1,492,556,740.80元,体谅2011年已分派的权益股股息,000,0元,1的送还可以分派给合伙。,707,412,186.46元。每股10元(含税)现钞3.50元, 送还总额4亿250万元。

6、听取《孤独董事2011年度加工语句》(非由舆论决定事项)

7、四处走动的装设公司2012名审计员的请求是反刍的。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

由舆论决定出路

721,872,620

721,961,320

100.0123%

经过

赞同持续留在心中广东使聚集在一点珠江会计公司为T,就事期1年,并担保董事会签字吸引住拟定议定书和D。

8、四处走动的变动公司定居的应付已认为经过。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

由舆论决定出路

721,872,620

721,790,820

99.9887%

经过

赞同变动公司的定居:广州新白云国际机场南方吹来的任务区1。对公司自动记录器的定居作出类似的合适的。。

9、合适的答案的应付认为经过。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

赞同合适的AR的第五十六条和第三十三个条,合适的后的答案该当自见效之日起见效。,经担保的董事会将使知晓合适的后的AsCOCI条目。。不隐瞒的校订如次:

第五篇 公司定居:广州新白云国际机场南方吹来的任务区1;邮递区号:510470。”

“第一百六十三个条 公司送还分派保险单:

(1)C做研究检验顺序和方针决策机制

1、当公司征募或合适的送还分派保险单时,以合伙利害关系为临界点,关怀出资者利害关系守护,付与出资者利害关系,董事会足够的检验;送还分派保险单能否合适的?,理应不隐瞒的检验发生因果关系和谐理智。。

当公司征募或合适的送还分派保险单时,孤独董事应宣布孤独异议。

当公司征募或合适的送还分派保险单时,经过公司网站、公共邮政信箱或作客接到等途径足够的听取,即时回应中小合伙的关怀。与中小合伙的交流与沟通。

2、董事会认为征募或校订送还分派预调。,该当经过董事会的一半的。。

公司征募或合适的送还分派POL的应付,合伙大会应认为和认可。。合伙大会认为或征募公司保险单时,合伙持有些人少数由舆论决定权(包罗合伙大会);调停或变动现钞股息保险单,须经列席合伙大会运动会的合伙(包罗合伙代表)所持由舆论决定权的三分之二不只是经过。

(二)公司送还分派保险单

1、公司送还分派保险单应注重的发生因果关系,应控制剪辑和稳定性。送还分派不得超越总分派搜索。,不伤害公司的可持久性。

2、送还分派方式:公司可以兑换现钞、大写字母权益寂静现钞、送还的分派方式为大写字母权益或安心方式的答应。

3、现钞股息的不隐瞒的先决条件和缩放比例:

这家公司本年增加。,基本上反正有一笔现钞股息,且近的三年累计以现钞方式分派的送还实足近的三年获得的平均水平可分派送还的30%。

假使董事会缺少现钞股息,董事会应解说现钞股息为什么不支付。。

4、发行大写字母权益股息的不隐瞒的先决条件:在安抚前述的现钞分派特别红利的情境下,团结公司的大写字母重要性和大写字母权益价格,公司可以分享现钞股息,也可以分赃。。

5、送还分派的工夫疏密:公司契合条目规则的先决条件。,每年都可以停止送还分派。,也可以停止中期送还分派。。

6、征募送还分派专项项目的认为顺序:董事会应仔细做研究和检验时期。、先决条件和最小缩放比例、调停先决条件,公司送还分派的不隐瞒的预调该当使求助于给。

征募合营公司送还分派的不隐瞒的预调时,孤独董事应宣布孤独异议。

征募合营公司送还分派的不隐瞒的预调时,理应经过公司的网站、公共邮政信箱或接到等途径,足够的听取中小合伙的异议和呼吁即时回应中小合伙的关怀。与中小合伙的交流与沟通。”

10、认为经过了卢光琳修饰。、刘子静修饰、陈峰麒修饰、林云贤修饰、 韩朝琦修饰不再使用公司董事的作用。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

由舆论决定出路

721,872,620

721,785,820

99.9880%

经过

着陆组织部的应付,公司董事卢光琳修饰、刘子静修饰、陈峰麒修饰、林云贤修饰、韩朝琦修饰不再是公司的董事了。。

11、四处走动的刘建强修饰选出的的蓄意的、关一博修饰、张宇民修饰、Dai Zhi修饰、邱佳辰修饰使用公司董事。

累计开票由舆论决定经过了5位董事。,对董事报考者的由舆论决定如次:

(1)刘建强修饰当选为四个届董事会局长,任期服满后,董事会任期服满。。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

(2)关一博修饰当选为公司四个届董事会董事,任期服满后,董事会任期服满。。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

由舆论决定出路

721,872,620

721,902,820

100.0042%

经过

(3)张宇民修饰当选为公司四个届董事会董事,任期服满后,董事会任期服满。。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

(4)Dai Zhi修饰当选为公司四个届董事会董事,任期服满后,董事会任期服满。。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

(5)邱佳辰修饰当选为四个届董事会董事,任期服满后,董事会任期服满。。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

刘建强修饰、关一博修饰、张宇民修饰、Dai Zhi修饰、邱佳辰修饰与董事会局长张可建修饰、徐光裕修饰和朱伟平修饰,一位孤独董事、刘江华修饰、Lin Bin修饰和Lu Kai修饰结合了美国的四个个董事会。。

12、该法案经过了王东冰修饰作为督察员的选出的。

本条例草案的无效作民意调查

由舆论决定的使加入数

认可缩放比例

抗议使加入数

反率

弃使负重

弃权率

由舆论决定出路

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

王东冰修饰被选为公司合伙的监事。,任期至中西部及东部各州的县议会服满止。汪东兵修饰与公司合伙代表监事陈汝贞修饰(中西部及东部各州的县议会主席)及职工代表监事王黎军修饰协同结合公司四个届中西部及东部各州的县议会。

三、对法度异议的总结

合伙大会由现在称Beijing迅初级律师王颖哲修饰经过。、张晓奋亲眼目睹并宣布法度异议。。法度异议的末级注释:公司合伙大会的传唤、激发顺序契合公司条例、Law与安心互插法度、行政规章、规章、公司答案的正常化证明和规则,合伙大会激发人与围攻资历,由舆论决定顺序效力,所采取的产生是合法无效的。。

四、备查证明登记详情

1。董事会签字合伙大会产生;

2。初级律师法度异议书。

广州新白云国际机场使加入有限董事会

2012-06-25

担保信号:600004 大写字母权益缩写:罐头 编号:2012-011

广州新白云国际机场使加入有限公司

D四个届佣金第十五次(暂时)运动会公报

公司和董事会整个职员抵押A的真理。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声称或大没遇到和协同责任。

着陆公司《答案》规则,由公司董事长激发,广州新白云国际机场使加入有限公司四个届董事会第十五次(暂时)运动会于2012年6月25日以现场由舆论决定的方法传唤。这次运动会的圆形的于2012年6月15日亲自送交。、电子邮件、工具的方式使铭记给持有董事和安心党派的。。

这次运动会应占董事会的11。,董事会11名分子,持续《公司条例》和《公司答案》的有关规则。

运动会认为经过了顺风的应付:

一、《四处走动的调停投资额评论佣金分子的应付》

选出的董事关一博修饰、邱佳辰修饰是投资额审察和方针决策佣金的分子。。董事关一博修饰、邱佳辰修饰和孤独董事朱伟平修饰、Lin Bin修饰和Lu Kai修饰结合了美国的四个个董事会。投资额审察与方针决策佣金。

二、四处走动的调停审计佣金分子的应付

选出的刘建强职业运动组织的行政管理员、审计佣金分子。董事刘建强修饰与孤独董事林斌修饰及刘江华修饰协同结合公司四个届董事会审计佣金。

本公报。

广州新白云国际机场使加入有限董事会

2012年6月25日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注