国泰君安利益利益有限公司

几乎上海汽车结派利益利益有限公司2016

非公发行产权股票后援组织境况最终研究谈话、被传授初步知识的人人和被传授初步知识的人人代表的承兑

1、后援组织商的最终研究谈话和支持者证明不注意虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或主要的失误,后援组织商和后援组织商代表的忠诚、诚实、诚信承当法律税收。

2、保举人和保举人代表该当接待中国1971论文中国1971证监会几乎后援组织商最高级会互插商定的普通的成绩和讯问。

3、保举机构及保举代议制的自动地接待中国1971证监会比照《论文发行上市保举事情规章》及《上海论文交易股票上市的公司持续督导任务削尖》的关系到规则采用的接管办法。

二、后援组织机构基本境况

保举机构名称

国泰君安利益利益有限公司

招收地址

中国1971(上海)自由贸易试验区商店区618

经营地址

上海市浦东新区东园路18中国1971金融通信中心5

法定代议制的

杨德红

保举代议制的

池惠涛、丁英华

联系电话

021-38676075

三、发行人基本境况

中文名称

上海汽车结派利益利益有限公司

论文行为准则

600104

公司简化

上海汽车制造业公司结派

招收本钱

11,683,461,365

招收地址

中国1971(上海)自由贸易试验区松涛路 563 1 号楼 509

经营地址

上海市静安区威海路 489

法定代议制的

陈虹

首次大同伙

上海汽车制造业(结派)总店

论文发行典型

非公发行产权股票

论文上市工夫

2017 1 19

论文上市地

上海论文交易

四、现期总结

中国1971论文人的监视明智地使用授予处罚[2016]2977 号证明审批,上海汽车结派利益利益有限公司(以下简化T上海汽车制造业公司结派发行人)于 2017 1 因而,上海的月交投量为人民币/股。 非公发行人民币发行价 657,894,736 A 产权股票(以下简化产权股票) 2016 年非公发行),募集资产总计的为人民币元。 14,999,999, 元,结论Renminb发行本钱 145,500, 元,发行人使中止 2017 1 11 日,收到供奉净本钱为人民币。 14,854,499, 元。

是你这么说的嘛!净进项已由DDT华永会计公司使有法律效力。,并发布的新闻了de(检验)17)第 00019 验资谈话编号。

国泰君安利益利益有限公司(以下简化国泰君安保举机构)作为上海汽车制造业公司结派 2016 200年非公发行保举人,一本正经上海汽车制造业公司持续接管,持持续接管期一 2017 1 19 日至 2018 12 31 日。

五、后援组织任务概述

持续接管Perio,后援组织商和后援组织商代表坚持、上海论文交易股票上市的公司持续接管削尖,发行人发行产权股票并上市后,持续监控、尊重承兑、通信声称等工作,详细包含:

1、监视发行人无效落实和改良、另外关系方违背发行人资源建立;

2、督导发行人无效手段并优秀的领先高管作为正式工作人员的利用职务之便伤害发行人利钱的内控建立;

3、监视发行人无效落实和优秀的ENS系统;

4、监视发行人执行通信声称工作,审察通信声称证明和计划社会税收、论文交易查阅的另外证明;

5、监视发行人修正公司条例及关系到事项;

6、监视发行人同伙会、董事会的顺序和通信声称;

7、持续关怀发行人募集资产的运用、装饰展现落实及另外承兑;

8、持续关怀发行人的打包票和公约;

9、按期或不按期对发行人停止反省,即时向上海论文交易甘受持续督导现场反省谈话及年度保举任务谈话等互插证明。

六、主办单位职责或工作执行加工射中靶子主要的事项及处置

1、运用2010非公发行产权股票盈余募集资产四季开花的追加的流动资产

2017 3 31 日,发行人六度音程十四岁次董事会会、六届十一次中西部及东部各州的县议会使杰出认为经过了《几乎运用用天平称募集资产不断地追加的流动资产的安排》,协定运用公司 2010非公发行产权股票盈余募集资产四季开花的追加的流动资产。发行人孤独董事对该事项颁发了毫不含糊的草案。。2017 5 26 日,发行人 2016 年度同伙大会处罚经过公司 2010 非公发行产权股票盈余募集资产四季开花的追加的流动资产的安排》。被传授初步知识的人人对是你这么说的嘛!事项发布了支票微量。。

2、募集资产置换装饰前展现的自筹资产

2017 3 31 日,发行人六度音程十四岁次董事会会、六一一中西部及东部各州的县议会认为经过 2017 非公发行产权股票募集资产置换先行、自筹资产 的 议 案 》 , 同 意 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金363, 万元。发行人孤独董事对该事项颁发了毫不含糊的草案。。德勤华永会计公司(特别普通合营公司)几乎自筹资产事先入伙境况发布了《以自筹资产事先入伙募集资产装饰展现境况的谈话及专项复核谈话》(德师报(核)字(17)第 E00075 号)。被传授初步知识的人人对是你这么说的嘛!事项发布了支票微量。。

3商用车智能大批量定做事情图案开采补充分岔位

2017 10 30 日,发行人六一八次董事会会、六度音程十四岁届中西部及东部各州的县议会认为经过了几乎公司的安排。,协定新公司江苏省溧阳中关村在线小道 200 作为征募新兵展现商用车智能大批量定做事情图案开采落实网站。补充分岔后,展现网站代替上海市杨浦区军路。2500 号、江苏省无锡市惠山经济开采区金汇路 199 江苏省溧阳中关村在线200 号。发行人孤独董事对该事项颁发了毫不含糊的草案。。后援组织商是对的。 是你这么说的嘛!事项的检查。

4、补充分岔和变换分岔筹资记述

2018 3 28 日,发行人第619次董事会会、中西部及东部各州的县议会六授予十五次会,协定上海论文利益有限公司新到达的三个筹资记述。,使杰出运用上海汽车制造业公司燃料电池汽车前草瞻性工艺研究与开发展现上海汽车制造业公司智能驾驭车前草瞻性工艺研究与开采上海汽车制造业公司特权商标互联网网络汽车消耗开采展现募集资产的贮存与明智地使用,是你这么说的嘛!展现的原有重大意义的资产为Tran,是你这么说的嘛!展现移居后,原有重大意义的资产RA;协定上海汽车制造业公司大同汽车利益利益有限公司无锡子公司发现新的福,用于商用车智能大批量定做事情图案开采募集资产的贮存与明智地使用。发行人孤独董事对该事项颁发了毫不含糊的草案。。被传授初步知识的人人对是你这么说的嘛!事项发布了支票微量。。

七、对股票上市的公司相配保举任务境况的阐明及评价

持续接管Perio,国家工商行政明智地使用总局能恪守关系到主办单位明智地使用的规则。、比照后援组织草案商定的方法,互插通信应,将互插证明查阅给后援组织机构;起作用的相配后援组织商和后援组织商代表的现场INS;为后援组织商任务提议呼唤的方便的。

八、论文服务机购互插任务的阐明与评价

持续接管Perio,上海汽车制造业公司聘任的论文服务机购可以起作用的与标普同事。,理由,对后援组织机构所提提议或微量的心细审察,孤独执行论文发行上市职责或工作、公平、刻苦、宣告无罪。

九、对股票上市的公司通信声称核准的结论性微量

上海汽车制造业公司持续接管合拍的通信声称、正确、完整无缺的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或主要的失误,体式适合关系到规则,通信声称适合。

十、几乎股票上市的公司募集资产运用的结论性微量

在审察了IS筹集的进项的贮存和运用以后的,由于2018 12 31 日,上海汽车制造业公司结派非公发行产权股票募集资产的明智地使用与运用适合中国1971证监会和上海论文交易几乎募集资产明智地使用的互插规则。上海汽车制造业公司有特意的蜂群和特别打算来筹集资产。,资产运用和利益合法权利不存在定相变更。,不存在私生的运用募集资产的境况。由于 2018 12 31 日,上海汽车制造业公司结派 2016 200年募集非公发行资产 881, 万元(含利钱) 12, 万元)。

十一、中国1971证监会和上海论文交易想要的另外事项

由于 2018 12 31 日,上海汽车制造业公司结派 2016 非公发行基金在200年内还没有运用。 使完满,国泰君安作为上海汽车制造业公司非公发行产权股票的被传授初步知识的人人,将持续停止持续的监视 上海汽车制造业公司结派向笔者筹集资产的工作。

(以下无说法)

此页中不注意说法,为《国泰君安利益利益有限公司几乎上海汽车结派利益利益有限公司2016被传授初步知识的人人非公年度最终研究谈话签名页为

保举代议制的: _____________ _____________

池惠涛丁英华法定代议制的: _____________

杨德红国泰君安利益利益有限公司年 月 日

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