陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司公司决议书

             和召集2004年第一暂时合股大会警告的公报

公司尽量的董事和董事会盟员均誓言公司条例、精确、满的,告发的虚伪记载、给错误的劝告性声称或次要的落下和协同职责或工作。

陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司第三届董事会暂时运动会于2003年12月23日在本公司运动会室召集,运动会应占董事会的13。,列席运动会董事13名(含付托列席),4监,处决主任列席了运动会。。运动会契合公司条例的有关规则。,合法无效。运动会由公司董事长宋丽大夫掌管,运动会被思索了。,提议采取如次方法:

一、就公司董事变卦的向某人点头或摇头示意。

鉴于公司合股的被提名,董事会确定了宋丽大夫。、谭可龙大夫、吕亚军大夫、柳岩大夫、杨贤大夫、刘建武大夫、沈大夫、强付青大夫、冯涛大夫、张俊睿大夫、刘光云大夫、陈银三大夫、王艳平女人是C第四的届董事会的报考者。,流行的,冯涛大夫、张俊睿大夫、刘光云大夫、陈银三大夫、王艳平女人是孤独董事报考者。(报考者负责人简历)、孤独董事和念珠菌属被提名人和报考者宣言

二、董事会确定于2004年2月6日(星期五)午前九点在本公司四楼运动会室召集2004年第一暂时合股大会。上面的展现如今宣告如次:

(i)运动会本题:

1、公司董事的公认;

2、公司监事的公认。

(两)大会代表:

1、公司董事、监事和资历较深的施行人员;

2、2004年1月19日(周一)买卖完毕后在奇纳河安全注册结算受宪法限制的职责或工作公司公司注册在册的本公司尽量的合股。合股可以付托代表列席并代表他们开票。。

(三)注册方法:

1、大众合股个别的身份证、安全账目卡;代劳人授权付托书、自己身份证;大肚子合股缠住大肚子营业执照硬拷贝、授权付托书、安全账目和考勤卡注册顺序。

2、时期:2003年2月5日早上9:00-12:00;

后期2点:00-5:00

3、注册场所或地点:西安南街28号安全部。

(四)宁静:

联络:田昆伦、李桦

联系电话:029-7216331-2020

会期良久,交通、建造自理。

本公报。

陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜受宪法限制的董事会

12月23日,二,三

    附件一:授权付托书

授权付托书

兹付托大夫/女人代表自己(本公司)列席陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司2004年第一暂时合股大会,代表我(公司)行使公认权。

客户姓名(盖印/签名):受托公司姓名(盖印/签名):

客户身份证号码/牌照:受托公司的身份证号码:

缠住家畜的客户数:付托人合股账号:

付托日期:包含第一天和最后一天,四天

附件二:董事、报考者简历和孤独董事被提名人、候选句子。

    附件二:

申索取职者简历:

宋丽大夫:生于1948年10月,中共党员,大学人员文化程度,资历较深的安排或处理。陕西政治协商运动会盟员,西安新城市人民代表大会代表。航空航空与航天空间局粗制滥造技术部负责人、粗制滥造技术部副负责人、处长,奇纳河煤矿航空遥感联邦调查局副处长,煤炭(团体)工商开发公司副总主任统。教会中的供职者奇纳河煤矿航空遥感联邦调查局副处长(戏院正厅前排座位级)、公司董事长,全国性的遥感操纵委任委员,陕西省航空与航天空间敷用药技术委任委员、理事。曾获:国籍煤炭地质体系双文化构筑Baker,六。五工程奖,煤炭部科学与技术提高头等奖,国籍科学与技术提高第三名,2000年度联合政府特殊默认。

谭可龙大夫:生于1964年11月,中共党员,硕士研究生的,资历较深的安排或处理,历任:奇纳河遥感敷用药研究任务实验室副主任、室负责人、副总主任技师、副教长、总技师、院长。他眼前是空中测量和遥感局的总技师。、副处长、煤炭(团体)工商开发公司董事长、总技师,公司董事。

吕亚军大夫:生于1959年3月,中共党员,资历较深的安排或处理,历代西安煤炭航行近代标示于图表上工程集会,工程勘查队队长,西安煤田近代标示于图表上副总主任技师、副总主任统、奇纳河煤田地质局奇纳河市场部副主任、西安煤电近代标示于图表上巴根哥机场、处决主任。教会中的供职者奇纳河煤矿航空遥感联邦调查局副处长、公司副总主任统。

柳岩大夫:生于1960年8月,研究生的文化程度,资历较深的会计事业人员,中共党员。曾任奇纳河航空局空中测量队工艺人员。、会计事业、辅助的安排或处理,巴西省奇纳河煤田地质局空中测量遥感局、六财务总监、代劳指挥部财务主管,奇纳河煤田地质局航空勘验遥感局、下有多个分社的旅行社规划图问询处副负责人,陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司董事、财务副总主任监、财务总监;教会中的供职者公司董事、煤炭(团体)工商开发公司副总主任统。

杨贤大夫:生于1956年1月,大学人员文化程度,资历较深的会计事业人员,中共党员。他被委员为灞桥高温局财务处的会计事业人员。,自西北地电力施行局财务处任务,曾任陕西装饰团体财务处副总主任监。、处长。教会中的供职者陕西装饰团体受宪法限制的职责或工作公司副总主任会计事业人员。

刘建武大夫:生于1965年6月,博士研究生的,资历较深的理财师,中共党员。曾任产生财贸部副书记员。、科教司董事、长安科学与技术产业园施行副负责人、长安产业区产业区常务副总主任统、高新区电子施行问询处副负责人、电子产业园产业开展副总主任统、习近平开展构筑施行问询处副负责人、高科学与技术团体地产开发处决副总主任统、西安装饰服务器中心副负责人(副处长),教会中的供职者陕西市资产安全局装饰总监。

沈大夫:生于1961年4月,大学人员文化程度,安排或处理,中共党员。历任:自西北地电力设计院工程室设计师、团委副书记员、作业公司自西北地部次官、咸阳温差电公司科学与技术财务主任、陕西可燃物温差电处决主任,教会中的供职者陕西秦龙电力家畜处决主任。

强付青大夫:生于1959年10月,大学人员文化程度,中共党员。历任陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司财务处副主任、主任、处决主任辅助的、总会计事业人员、财务总监,教会中的供职者公司副董事长、副总主任统。

冯涛大夫,生于1956年10月12日,中共党员,国家的理财状况博士。西方国家的理财状况硕士研究生的教员、谆谆教诲,国际国家的理财状况博士生教员。西安交通大学人员理财经济与资产学术团体副教长,安全研究任务实验室所长。1997年被委托为消受国务院特殊默认分。兼任西安省社会科学术团体副教长、陕西省事业教育改革资历较深的学衔复审委任、奇纳河对外国家的理财状况会董事长、陕西集会技术革新奖专家、陕西省省委、省政府求教于委任、孤独董事协会常务委任委员、西安安全期货专家求教于组盟员,作为公司的孤独董事。

张俊睿大夫:生于1961年10月,注册会计事业人员、国家的理财状况博士、谆谆教诲。陕西经济与资产学术团体资产与经济与资产学术团体谆谆教诲、副教长,教会中的供职者西安交通大学人员会计事业学术团体谆谆教诲、副教长。插脚Chin引导的第六感觉届孤独董事训练班,通用证明。2002年6月迄今为止任黑龙江圣方科学与技术家畜股份受宪法限制的公司(000620)孤独董事。西安总会计事业人员协会副会长、西安会计事业学会副会长、奇纳河青年财务本钱研究会、奇纳河注册会计事业人员协会了解内幕的人、奇纳河会计事业学会了解内幕的人,作为公司的孤独董事。

陈银三大夫:生于1940年4月,中共党员,研究生的、谆谆教诲,博士生教员、全国性的杰出贡献专家字幕。作为西安公路学术团体的一名教员、汽车部负责人、研究生的部负责人、西安公路学术团体副教长、西安公路交通大学人员、长安大学人员、校长,长安大学人员交通运输研究任务实验室所长,作为公司的孤独董事。

刘光云大夫:出生于1963,中共党员,国家的理财状况硕士,奇纳河注册会计事业人员。作为郑州航空产业施行学术团体教师、国防科学与技术审计局任务人员、国防科学技术产业委任、柔性组件部总标示于图表上部手段财务B,岳华会计事业人员事务自己人限职责或工作公司副总主任统,他眼前是奇纳河航空产业公司的特殊经销主任。,科学与技术革新基金施行中心,作为公司的孤独董事。

王艳平女人:生于1964年5月,研究生的,初级律师。先后在自西北地政法大学人员、奇纳河科学与技术大学人员是研究生的专业。作为西安商学术团体的一名教员、西安教育学术团体教员、西安国际贸易法度公司初级律师。教会中的供职者陕西兰广法度公司负责人,作为公司的孤独董事。

    陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司家畜股份受宪法限制的公司孤独董事候选句子

申报人冯涛、刘光云、张俊芮、陈寅3、王艳平,作为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司第三届董事会孤独董事报考者,现有议论余地的叫牌自己与陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司当中在自己占领该公司孤独董事连续誓言不存在无论哪个效果自己孤独性的相干,特别的叫牌如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席公司或其附设集会中。;

二、我和我的直系亲属心不在焉直地或间接的缠住该公司已发行家畜的1%或1%在上文中;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属缺席直地或间接的缠住该公司已发行家畜5%或5%在上文中的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名合股单位供职;

六、近日年我心不在焉列出前五项。;

七、我心不在焉为公司或其附设集会布置资产。、法度、施行求教于、技术求教于及宁静服务器;

八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M腰槽更多的要旨。、未表明的宁静合法权利;

九、我契合《公司条例》规则的先决条件的。。

另一边,包含陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司在内,我同样每一孤独董事。股票上市的公司数不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的有或起作用。,确保句子为真、满的性和精确性,心不在焉虚伪声称或给错误的劝告性要素。,自己完整意识到的做出虚伪叫牌能够领到的结果。奇纳河证监会可鉴于其鉴定其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,顺应奇纳河证监会公布的章则、规则、索取警告,确保有十足的时期和精神来履行有或起作用,

作出孤独的判别,不受公司次要合股的限度局限、实践把持人或许宁静单位或许个别的的效果。

叫牌人:冯涛、刘光云、张俊芮、陈寅3、王艳平

2003年12月在西安

        陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司孤独董事被提名人叫牌

被被提名煤炭(团体)工商开发公司委员冯涛大夫。、刘光云大夫为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司第四的届董事会孤独董事报考者,鉴于奇纳河安全监督施行委任的证监发〖2001〗102号《就在股票上市的公司安排孤独董事身体的传导启发》(以下约分《传导启发》)的有关规则,被被提名人与陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪个效果被被提名人孤独性的相干。被被被被提名人宣布有议论余地的叫牌如次:

一、被提名者完整被被提名人懂得。、学历、学衔、特别的任务经验、在自己人兼任的按照。,被被提名人已书面的称许充当陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司孤独董事报考者。

二、鉴于法度、法度相关规则,具有占领股票上市的公司董事的能耐。

三、契合陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司条例规则的供职先决条件的。

四、具有奇纳河证监会《就在股票上市的公司安排孤独董事身体的传导启发》所询问的孤独性:

(1)被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均缺席陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司或许其附设集会;

(二)被被提名人及其直系亲属不直地或间接的缠住陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司已发行家畜1%在上文中,它做错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;

(三)被被提名人及其直系亲属缺席直地或间接的缠住陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司已发行家畜5%在上文中的合股单位或许在其前五名合股单位供职;

(四)被被提名人心不在焉后面三个展现的列表。;

(五)被被提名人不为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司或许其附设集会布置财务、法度、辅导及宁静服务器;

五、包含陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司在内,被被提名为孤独董事的股票上市的公司的数为:。

煤炭(团体)工商开发公司(被被提名人)批准是你这么说的嘛!、正确的精确,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声称或次要的忽略,愿意的的忠实、个别的和协同职责或工作的精确性和满的性。

被提名人:煤(团体)工商开发公司

西安也许的两个三年

        陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司孤独董事被提名人叫牌

    被提名人陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜受宪法限制的董事会被提名张俊睿大夫为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司第四的届董事会孤独董事报考者,鉴于奇纳河安全监督施行委任的证监发〖2001〗102号《就在股票上市的公司安排孤独董事身体的传导启发》(以下约分《传导启发》)的有关规则,被被提名人与陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪个效果被被提名人孤独性的相干。被被被被提名人宣布有议论余地的叫牌如次:

一、被提名者完整被被提名人懂得。、学历、学衔、特别的任务经验、在自己人兼任的按照。,被被提名人已书面的称许充当陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司孤独董事报考者。

二、鉴于法度、法度相关规则,具有占领股票上市的公司董事的能耐。

三、契合陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司条例规则的供职先决条件的。

四、具有奇纳河证监会《就在股票上市的公司安排孤独董事身体的传导启发》所询问的孤独性:

(1)被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均缺席陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司或许其附设集会;

(二)被被提名人及其直系亲属不直地或间接的缠住陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司已发行家畜1%在上文中,它做错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;

(三)被被提名人及其直系亲属缺席直地或间接的缠住陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司已发行家畜5%在上文中的合股单位或许在其前五名合股单位供职;

(四)被被提名人心不在焉后面三个展现的列表。;

(五)被被提名人不为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司或许其附设集会布置财务、法度、辅导及宁静服务器;

五、包含陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司在内,被被提名为孤独董事的股票上市的公司的数为:。

陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜受宪法限制的董事会(被提名人)誓言是你这么说的嘛!叫牌是真实、正确的精确,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声称或次要的忽略,愿意的的忠实、个别的和协同职责或工作的精确性和满的性。

被提名人:陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜受宪法限制的董事会

西安12月的两个O三年

       陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司孤独董事被提名人叫牌

    被提名人陕西装饰团体(股份受宪法限制的公司)被提名陈银三大夫、王艳平女人为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司第四的届董事会孤独董事报考者,鉴于奇纳河安全监督施行委任的证监发〖2001〗102号《就在股票上市的公司安排孤独董事身体的传导启发》(以下约分《传导启发》)的有关规则,被被提名人与陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪个效果被被提名人孤独性的相干。被被被被提名人宣布有议论余地的叫牌如次:

一、被提名者完整被被提名人懂得。、学历、学衔、特别的任务经验、在自己人兼任的按照。,被被提名人已书面的称许充当陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司孤独董事报考者。

二、鉴于法度、法度相关规则,具有占领股票上市的公司董事的能耐。

三、契合陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司条例规则的供职先决条件的。

四、具有奇纳河证监会《就在股票上市的公司安排孤独董事身体的传导启发》所询问的孤独性:

(1)被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均缺席陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司或许其附设集会;

(二)被被提名人及其直系亲属不直地或间接的缠住陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司已发行家畜1%在上文中,它做错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;

(三)被被提名人及其直系亲属缺席直地或间接的缠住陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司已发行家畜5%在上文中的合股单位或许在其前五名合股单位供职;

(四)被被提名人心不在焉后面三个展现的列表。;

(五)被被提名人不为陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司或许其附设集会布置财务、法度、辅导及宁静服务器;

五、包含陕西煤航数码标示于图表上(团体)家畜股份受宪法限制的公司在内,被被提名为孤独董事的股票上市的公司的数为:。

陕西装饰团体(受宪法限制的)公司(被被提名人)批准是你这么说的嘛!ST、正确的精确,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声称或次要的忽略,愿意的的忠实、个别的和协同职责或工作的精确性和满的性。

被提名人:陕西装饰团体(股份受宪法限制的公司)

西安四月的两个O三年

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